Уважаемы акционеры!
Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество) сообщает о том, что 05.07.2017 года Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества «Байкалруда», размещаемых путем закрытой подписки. В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:

• количество ценных бумаг дополнительного выпуска — 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска — 80 (восемьдесят) рублей;
• цена размещения акций дополнительного выпуска — 80 (восемьдесят) рублей;
• общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) — 12 320 000 (двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей;
• Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-40990-N-004D;
• круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Лица, являющиеся акционерами Общества — владельцами обыкновенных акций Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Список таких акционеров, и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

В соответствии с п. 8.3. решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общество уведомляет акционеров о возможности приобретения размещаемых акций в течении 45 (сорока пяти) дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Количество акций, которое могут приобрести акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеющих возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций, в течение 45 дней, следующих за днем начала срока размещения акций дополнительного выпуска, определяется по следующей формуле:

K = А * (154 000 /7 700), где

K – количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, имеющее право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций,

А – количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц, имеющих право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций, – 01.05.2017;

154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук – количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска;

7 700 (семь тысяч семьсот) штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме.

Для заключения договора купли-продажи акционер должен обращаться по месту нахождения Общества по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17 с 9.00 до 13.00 и с14.00 до 17.00.

Заключение договора купли-продажи ценных бумаг посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых акций, и количество принадлежащих им акций определяются на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01.05.2017.

Дата начала размещения: Для потенциальных приобретателей на следующий рабочий день следующим за днем получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 10.07.2017.

Дата получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.07.2017.

Срок размещения для акционеров Общества – владельцев обыкновенных акций Общества, имеющих возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций: с 10.07.2017 и в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций именных обыкновенных дополнительного выпуска.

 ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества 

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 10 мая 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 мая 2017 года.

Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Директора Иркутского филиала Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 0833 от 28 декабря 2015 года. 

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 

Слушали: Трахимец В.О., председателя собрания акционеров Общества: Предлагаю утвердить годовой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее – Положение), — 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

«ЗА» —  6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 31 975 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  

1. Трахимец Олег Николаевич – 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
2. Трахимец Евгений Олегович — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
3. Трахимец Вадим Олегович — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
4. Корнаков Вячеслав Валентинович — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
5. Сизых Оксана Леонидвна — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:

1. Трахимец Олег Николаевич
2. Трахимец Евгений Олегович
3. Трахимец Вадим Олегович
4. Корнаков Вячеслав Валентинович
5. Сизых Оксана Леонидовна

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Экфи-Аудит».

Пятый  вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 7 699 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 699 (семь тысяч шестьсот девяносто девять)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Ревизором Общества Рослик Татьяну Анатольевну.

 

Шестой вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

• количество, размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук.
• общий объем дополнительного выпуска акций:12 320 000 (двенадцать миллион триста двадцать тысяч) рублей.
• цена размещения дополнительных акций: 80 (восемьдесят) рублей
• способ их размещения: закрытая подписка. 
• круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: лица, являющиеся акционерами Общества – владельцами обыкновенных акций Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.

Акции, оставшиеся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, распределяются среди следующих акционеров Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС» (ИНН 3808233562, ОГРН 1143850002306)

2. Трахимец Вадим Олегович (ИНН 381209149701)

• форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: оплата производится денежными средствами, а также может производиться оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

Реквизиты для безналичной формы расчетов:

Байкальский банк СБ РФ

г. Иркутск

БИК 042520607

р/с 40702810118310004450

к/с 30101810900000000607

Адреса мест, по которым возможно произвести наличный расчет:

665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр-н Юбилейный, д. 17

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания      ___________________/Малых Е.А./

 ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное собрание

Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2017 года.

Место проведения общего собрания: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 25 мин.

Время открытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 ч. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 17 ч. 30 мин. 

Председатель собрания: Сизых О.Л.

Секретарь собрания: Лушев А.С.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 апреля 2017 г.

Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 18 января 2016 года №2016/38-ОСА-20/1): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Директора Иркутского филиала Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 0833 от 28 декабря 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 5 058 (65,6883 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Повестка дня общего собрания участников:

Вопрос 1. О даче согласия на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:

• Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
• Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555  дней с даты заключения кредитного соглашения;
• Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
• Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
• Процентная ставка на период после  формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
• Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
• График погашения основного долга:
• Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
13-24 месяц	ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей
25-36 месяц	ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей
37-48 месяц	ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей
49-60 месяц	ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей
61-72 месяц	ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей
73-78 месяц	ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей
79-83 месяц	ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей
84 месяц	Остаток задолженности

• Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
• Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
• Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
• Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
• Иные пени,комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства

Вопрос № 1повестки дня

По второму вопросу повестки дня выступила Сизых О.Л. которая предложил дать согласие на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, указанных в повестке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

ЗА – 5 058, 100% голосов от принявши участия в собрании.

Против – 0 голосов.

Воздержался: — 0 голосов.

Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня решили:

Дать согласие на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:

• Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
• Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
• Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
• Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
• Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
• Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
• График погашения основного долга:
• Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
13-24 месяц	ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей
25-36 месяц	ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей
37-48 месяц	ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей
49-60 месяц	ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей
61-72 месяц	ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей
73-78 месяц	ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей
79-83 месяц	ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей
84 месяц	Остаток задолженности

• Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
• Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
• Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
• Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
• Иные пени, комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства

Председатель собрания ___________________ /Сизых О.Л./

Секретарь собрания      ___________________/Лушев А.С./

Приложение № 3
К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 19.04.2017 № б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

     Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 год.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 10 мая 2017 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «01» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 6645025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 19 апреля 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета дирeкторов
АО «Байкалруда»                                                                Е.О. Трахимец

Приложение № 2
К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 17.03.2017 № б/н

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. О даче согласия на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:

• Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
• Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
• Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
• Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
• Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
• Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
• График погашения основного долга:
• Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:

Месяц с даты заключения кредитного соглашения	График гашения
13-24 месяц	ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей
25-36 месяц	ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей
37-48 месяц	ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей
49-60 месяц	ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей
61-72 месяц	ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей
73-78 месяц	ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей
79-83 месяц	ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей
84 месяц	Остаток задолженности

• Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
• Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
• Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
• Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
• Иные пени, комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 21 апреля 2017 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр-н Юбилейный, д. 17, приемная с 03 апреля 2017 г.

 

Председатель Совета дирeкторов
АО «Байкалруда»                                                                     Е.О. Трахимец

Бюллетень

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества 

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 12.12.2016

Место проведения общего собрания: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 25 мин.

Время открытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 ч. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 17 ч. 30 мин. 

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 декабря 2016 г.

Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 07 декабря 2016 года №2016/38-ОСА-2398): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Маркиной Олеси Сергеевны, действующей на основании доверенности № 0599 от 20 июля 2016 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:  6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
3. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
4. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Основные положения выступления

Первый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 

«ЗА» —  1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Второй вопрос повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Третий вопрос повестки дня: Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —  1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

«ПРОТИВ» —  0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания      ___________________/Малых Е.А./

Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество) сообщает о том, что 21.11.2016 года Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных акционерного общества «Байкалруда», размещаемых путем закрытой подписки. В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитентом размещается:

• количество ценных бумаг дополнительного выпуска — 154 000 (Сто пятьдесят четыре тысячи) штук;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска — 80 (Восемьдесят) рублей;
• общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) — 12 320 000 (Двенадцать миллионов триста двадцать тысяч) рублей.
• Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-40990-N-003D.
• круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Лица, являющиеся акционерами Общества — владельцами обыкновенных акций Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций. Список таких акционеров, и количество принадлежащих им акций определяются на дату утверждения Советом директоров решения о дополнительном выпуске акций.

В соответствии с п. 8.3. решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общество уведомляет акционеров о возможности приобретения размещаемых акций в течении 45 (сорока пяти) дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Количество акций, которое могут приобрести акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеющих возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций, в течение 45 дней, следующих за днем начала срока размещения акций дополнительного выпуска, определяется по следующей формуле:

K = А * (154 000 /7 700), где

K – количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, имеющее право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций,

А – количество обыкновенных именных акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц, имеющих право приобретения акций в течении 45 дней с начала срока размещения акций, – 31.10.2016;

154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук – количество размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска;

7 700 (семь тысяч семьсот) штук – общее количество размещенных именных обыкновенных акций Общества на дату составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

Список акционеров, и количество принадлежащих им акций определяются на дату утверждения Советом директоров решения о дополнительном выпуске акций: 31.10.2016.

Дата начала размещения: Для потенциальных приобретателей на 5 (пятый) рабочий день следующим за днем получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска акций – 28.11.2016.

Размещение акций настоящего дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг в простой письменной форме.

Договоры купли-продажи ценных бумаг, на основании которых осуществляется размещение акций дополнительного выпуска приобретателям по закрытой подписке, заключаются не ранее дня, следующего за днем начала размещения акций дополнительного выпуска, и не позднее срока окончания размещения акций.

Договор купли-продажи должен быть подписан по месту нахождения Общества по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17 либо по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, с 9.00 до 13.00 и с14.00 до 17.00.

Приложение № 2
К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 21.11.2016 № б/н

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
3. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
4. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 декабря 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: «02» декабря 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 50 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 22 ноября 2016 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29 оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета дирeкторов
АО «Байкалруда»                                                                                    Е.О. Трахимец

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
3. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
4. Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 12 декабря 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: «02» декабря 2016 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 50 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 22 ноября 2016 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29 оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета дирeкторов

АО «Байкалруда»                                                                                        Е.О. Трахимец