Приложение № 2
К протоколу заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Байкалруда»
от 21.12.2015 № б/н
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Байкалруда»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера за 2015 год.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера на 2016 год.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 января 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: «13» января 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, оф. 401
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 10 минут по местному времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 28 декабря 2016 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 401, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.
Председатель Совета дирeкторов
ЗАО «Байкалруда» Е.О. Трахимец