Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 25 августа 2020 года.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 10 мин.
Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 ч. 25 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 ч. 15 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 октября 2020 года.
Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Мелентьевой Анастасии Леонидовны, действующей на основании доверенности № 762 от 24 декабря 2019 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 год.
- Избрание членов Совета Директоров Общества
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Об обращении с заявлением о листинге акций Общества
- Утверждение Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банкат России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 801 980 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —
- Трахимец Олег Николаевич – 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Трахимец Евгений Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:
- Трахимец Олег Николаевич
- Трахимец Евгений Олегович
- Трахимец Вадим Олегович
- Корнаков Вячеслав Валентинович
- Цыденов Зорикто Валерьевич
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «УНП-АУДИТ».
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 55 481 (пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят одна)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 54 177 (97,6496 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 0 голосов
«ПРОТИВ» — 54 177 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,396 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: обратится с заявлением о листинге акций Общества к Публичному акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа»
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устава Общества с новой редакции, в связи с необходимостью указания в Уставе на то, что Общество является публичным, а также изменений его в части приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Регистрацию Устава в новой редакции в налоговом органе провести после регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./