Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Адрес: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 12 мая 2022 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 20 мин.
Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 ч. 25 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 апреля 2022 года.
Счетная комиссия Общества в составе:
Председатель счетной комиссии: Малых Е.А.
Члены счетной комиссии: Касаткин А.А., Шишов Т.Ю.
Присутствовала Михайлова Ю.А., врио нотариуса Иркутского нотариального округа Миловой Н.Ю.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества
- Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
- Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
- Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».
- Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций.
- Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.
- Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
- Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
- Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.
- Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.
- Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 801 980 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» —
- Трахимец Галина Ивановна – 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
- Шенин Константин Игоревич — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
- Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
- Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
- Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:
- Трахимец Галина Ивановна
- Шенин Константин Игоревич
- Трахимец Вадим Олегович
- Корнаков Вячеслав Валентинович
- Цыденов Зорикто Валерьевич
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело».
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 55 481 (пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят одна)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 54 177 (97,6496 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 0 голосов
«ПРОТИВ» — 54 177 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение не принято.
Шестой вопрос повестки дня: Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу, поставленному на голосование: отменить решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Седьмой вопрос повестки дня: Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование: Принять решение о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда». Определить, что Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» будет является полным универсальным правопреемником Акционерного общества «Байкалруда» по всем правам и обязанностям без исключения и, в силу п. 5 ст. 58 ГК РФ, права и обязанности Акционерного общества «Байкалруда» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.
Восьмой вопрос повестки дня: Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:
- Определить порядок реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»:
- Информацию о принятых решениях на собрании, на котором решались вопросы о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», а также об определении порядка проведения процедуры реорганизации довести до акционеров АО «Байкалруда» путем опубликования отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого http://www.baikalruda.ru, а также направления заказных писем с уведомлением о вручении по адресу каждого акционера, указанного в списке акционеров, составленном на дату фиксации списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества;
- В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, а также обеспечить внесение сведений о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
- По истечении 3 (трех) месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставить в регистрирующий орган заявление о завершении государственной регистрации в связи с завершением реорганизации АО «Байкалруда»;
- Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», имеют право выразить согласие на обмен их акций на долю в ООО «Байкалруда»: 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
- Определить следующий порядок выражения согласия на обмен акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда» акционерами, не принимавшими участие в голосовании по вопросу реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», и имеющими право выразить согласие на обмен их акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда»: путем направления письменного заявления в произвольной форме по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21, с указанием Фамилии, Имени, Отчества (при наличии) (наименования) акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, а также иных сведений, позволяющих идентифицировать направившего заявление акционера (адрес места проживания, контактный телефон, наименование и данные документа, удостоверяющего права на акции, реквизитах банковского счета). Заявление о согласии на обмен акций на долю должно быть подписано акционером или его представителям (с приложением документов, удостоверяющих право представителя действовать от имени акционера);
- Не ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 50 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» Генеральный директор АО «Байкалруда» составляет отчет (далее – Отчет), который включает в себя:
- информацию о количестве акционеров, принимавших участие в собрании и голосовавших «ЗА» принятие решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
- о количестве акционеров, надлежащим образом направивших заявление о согласии на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда»;
- о количестве требований акционеров о выкупе акций;
- о количестве акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»;
- о количестве акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также не потребовавших выкупа акций.
В Отчете указывается вся известная информация об акционерах: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, количество и категории (тип) принадлежащих им акций, адресе регистрации и тд..
- В случае, если в течение 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО«Байкалруда» не поступит согласие акционера на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», считается, что акционер выразил свой отказ от обмена акций на долю в ООО «Байкалруда»;
- В случае, если в Отчете Генерального директора АО «Байкалруда» общее количество акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», превысит 50 человек, то:
- решение о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» считается прекратившим свое действие,
- процесс реорганизации АО «Байкалруда» подлежит отмене без принятия дополнительных решений акционерами,
- информация о прекращении процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставляется в регистрирующий орган по месту нахождения АО «Байкалруда» в течение 3 рабочих дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда» и содержащего информацию о количестве акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».
- В течении 30 дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», АО «Байкалруда» перечисляет денежные средства в сумме 76 (Семьдесят шесть) рублей за каждую акцию на депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда» на имя каждого из акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не потребовавших выкупа принадлежащих им акций. В случае, если имеющихся у АО «Байкалруда» идентификационных данных акционера недостаточно для внесения причитающихся ему денежных средств в депозит нотариуса, соответствующая сумма денежных средств резервируется Обществом и подлежит выплате по первому требованию акционера в течение трех лет с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», содержащего сведения относительно волеизъявления акционеров об обмене акций на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда». Акционеры, не участвовавшие в собрании и не выразившие свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» или не потребовавшие выкупа принадлежащих им акций, должны быть извещены о внесении депозитов на их имя и причитающихся им денежных средствах в течении 15 дней после оформления депозита у нотариуса/резервирования денежных средств Обществом путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого http://www.baikalruda.ru, а также путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу каждого такого акционера.
- Акции акционеров, голосовавших на собрании против преобразования АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» и не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, а также акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», либо не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, которым выплачена рыночная стоимость принадлежащих им акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию, либо в пользу которых в депозит нотариуса внесены/зарезервированы Обществом для выплаты по первому требованию акционера денежные средства в сумме 76 (семьдесят шесть) рублей за одну акцию, погашаются с момента государственной регистрации ООО «Байкалруда» без предоставления доли в уставном капитале ООО «Байкалруда».
- Определить следующий порядок формирования уставного капитала ООО «Байкалруда» и обмена акций Акционерного общества «Байкалруда» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»:
- Общая номинальная стоимость акций акционеров, проголосовавших на собрании за преобразование АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не принимавших участие в собрании, но выразивших письменное согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» в течении 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», составляет размер уставного капитала ООО «Байкалруда» (далее – УК).
- Размер причитающейся акционеру доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкалруда» рассчитывается по следующей формуле:
РД= (К х НС): УК х 100, где
РД – размер доли акционера в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
К – количество акций, принадлежащих акционеру, на момент принятия решения о реорганизации.
НС – номинальная стоимость одной акции, принадлежащей акционеру.
УК – размер сформированного уставного капитала ООО «Байкалруда».
Девятый вопрос повестки дня: Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:
Определить рыночную стоимость акции, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию.
Десятый вопрос повестки дня: Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по десятому вопросу, поставленному на голосование:
Определить следующий порядок выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества:
Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», либо голосовавшие против вправе требовать выкупа акций: 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) путем направления по почте по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, тел. (3952)203340, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Байкалруда» в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 дней, после принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
Совет директоров не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» утверждает Отчет Генерального директора, в котором, в том числе, должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены.
Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Байкалруда» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.). Указанная обязанность АО «Байкалруда» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Байкалруда», соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда».
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по одинадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
Двенадцатый вопрос повестки дня: Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование: Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда» Шенина Константина Игоревича с даты регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
Тринадцатый вопрос повестки дня: Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по тринадцтому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование: Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении – Шенина Константина Игоревича.
Четырнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Определить следующий порядок уведомления кредиторов Общества:
- В течении 3 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» внесение сведения о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
- Дополнительно уведомить известных АО «Байкалруда» кредиторов о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».
Пятнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование: в день подачи документов на государственную регистрацию ООО «Байкалруда» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, АО «Байкалруда» обязано сообщить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг, о факте подачи таких документов.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./