ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 25 января 2016 г.
Место проведения общего собрания: 64025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 314
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ч. 15 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 ч. 40 мин.
Время открытия общего собрания: 11 ч. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 ч. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 ч. 45 мин.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 января 2016 г.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 18 января 2016 года №2016/38-ОСА-20/1): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Директора Иркутского филиала Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 0833 от 28 декабря 2015 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Повестка дня
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера за 2015 год.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера на 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 5 865 (76,1688 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера за 2015 год.
Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2015 год и утвердить его размер.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее – Положение), — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 5 865 (76,1688 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 5 865 (76,1688 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2015 год и утвердить его размер.
Второй вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и определении его размера на 2016 год
Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества в 2016 году и утвердить его размер.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 5 865 (76,1688 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 5 865 (76,1688 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2016 году и утвердить его размер.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./