Месяц: Апрель 2022

СООБЩЕНИЕо проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 3К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 23.03.2022 № б/н

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемый акционер Акционерного общества «Байкалруда»!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.
  3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
  4. Утверждение Аудитора Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества
  6. Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
  7. Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».[i]
  8. Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».
  9. Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций.
  10.  Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.
  11. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
  12. Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
  13. Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.
  14. Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.
  15. Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров:

12 мая 2022 года

15 апреля 2022 года — дата окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «07» апреля 2022 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 12 апреля 2022 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем: акции именные бездокументарные.

Председатель Совета директоров

АО «Байкалруда»                                                                    В.О. Трахимец

[i] В соответствии с п. 2 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Повестка Годового общего собрания содержит вопрос №7, голосование по которому может повлечь возникновение у Вас права требовать выкупа, принадлежащих Вам акций, Акционерным обществом «Байкалруда» по цене, которая будет утверждена решением годового общего собрания акционеров вопросом №9. 

Требования о выкупе у Вас, принадлежащих Вам акций, необходимо направлять регистратору Общества: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) путем направления по почте по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, тел. (3952)203340. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Вас как акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых Вы требует

Такие требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения по вопросу №7: 12 мая 2022 года.