Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Байкалруда»
(ИНН 3801156809, ОГРН 1223800015570)
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, ул. Школьная, д. 4А, оф. 1
Форма проведения собрания участников (далее – собрание) – совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня.
Дата проведения собрания: 23 декабря 2024 года
Место проведения собрания: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, оф. 611
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 15 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 30 минут.
В собрании принимают участие участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС» (ОГРН 1143850002306, ИНН 3808233562, КПП 380801001, адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, оф. 415) в лице генерального директора Сизых Оксаны Леонидовны, действующей на основании Устава, решения о назначении от 15.05.2019 (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 98,5625%).
- Трахимец Вадим Олегович (2521 948033, выдан ГУ МВД России по Иркутской области 01.10.2021) – (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 1,4189%).
Всего присутствовало — участников, обладающих 99,9814% голосов от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание открыто.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Сизых Оксана Леонидовна
В соответствии с требованиями пункта 7.5 Устава Общества Принятие общим собранием общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками или представителями участников общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Повестка дня: - Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании участников ООО «Байкалруда» (далее – Общество), об избрании секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
- Об установлении размера заработной платы генеральному директору Общества.
Решения по повестке дня:
По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Шенин Константин Игоревич, который выступил с предложением избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича
Голосовали:
«за» – 2 голоса (100% от числа присутствующих на собрании)
«против» — нет,
«воздержались» — нет
Решение принято.
Постановили:
Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича.
По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступила председательствующий на собрании Сизых О.Л., которая предложила установить с 01 января 2025 года размер заработной платы генерального директора Общества Шенина Константина Игоревича в следующем размере: оклад 71 875 (Семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей, с учетом надбавок, предусмотренных действующим законодательством, – 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Голосовали:
«за» – 99,9814% от числа участников Общества (100% от числа присутствующих на собрании)
«против» — нет,
«воздержались» — нет
Решение принято.
Постановили:
Установить с 01 января 2025 года размер заработной платы генерального директора Общества Шенина Константина Игоревича в следующем размере: оклад 71 875 (Семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей, с учетом надбавок, предусмотренных действующим законодательством, – 172 500 (Сто семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Установленный пунктом 7.5 Устава альтернативный способ подтверждения принятия решений Общим собранием участников (принят Решением № б/н от 12.05.2022 г. и подтвержден нотариальным свидетельством, зарегистрированным в реестре за №38/16-н/38-2022-4-222 от 12.05.2022г.).
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты по всем вопросам повестки дня. Собрание закрыто.
Принятие решений на собрании участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаем. С протоколом участники Общества ознакомлены, возражений не имеют.
Дата составления протокола: 23.12.2024
Подписи:
________________ ООО «ТЕОСС», в лице генерального директора
О.Л. Сизых — участник Общества
_________________ Трахимец В.О., участник Общества,
секретарь собрания Общества
_______________________________ Сизых О.Л., председательствующий на собрании
Общества, Лицо проводившее подсчет голосов