ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочердное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 03 ноября 2020 года.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 ч. 55 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 ч. 20 мин.
Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 ч. 25 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 сентября 2020 года.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Соловьевой Татьяне Алексеевне, действующей на основании доверенности №033/1 от 29 января 2020 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников:
1. Прекращение полномочий Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества
Первый вопрос повестки дня: Прекращение полномочий Совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Прекратить полномочия Совета директоров Общества
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 801 980 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —
- Трахимец Галина Ивановна – 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Лушев Александр Сергеевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
- Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:
- Трахимец Галина Ивановна
- Лушев Александр Сергеевич
- Трахимец Вадим Олегович
- Корнаков Вячеслав Валентинович
- Цыденов Зорикто Валерьевич
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./