ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное собрание
Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 50 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 25 мин.
Время открытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 ч. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 ч. 30 мин.
Председатель собрания: Сизых О.Л.
Секретарь собрания: Лушев А.С.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 апреля 2017 г.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 18 января 2016 года №2016/38-ОСА-20/1): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Директора Иркутского филиала Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 0833 от 28 декабря 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 5 058 (65,6883 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Повестка дня общего собрания участников:
Вопрос 1. О даче согласия на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:
- Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
- Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
- Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
- Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
- График погашения основного долга:
- Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 13-24 месяц | ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей |
| 25-36 месяц | ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей |
| 37-48 месяц | ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей |
| 49-60 месяц | ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей |
| 61-72 месяц | ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей |
| 73-78 месяц | ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей |
| 79-83 месяц | ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей |
| 84 месяц | Остаток задолженности |
- Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
- Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
- Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
- Иные пени,комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства
Вопрос № 1повестки дня
По второму вопросу повестки дня выступила Сизых О.Л. которая предложил дать согласие на заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) на условиях, указанных в повестке.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 5 058, 100% голосов от принявши участия в собрании.
Против – 0 голосов.
Воздержался: — 0 голосов.
Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Дать согласие на заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) как крупной сделки для общества на следующих условиях:
- Лимит выдачи по кредитной линии – 87 500 000,00 рублей;
- Срок погашения кредита – не позднее, чем через 2 555 дней с даты заключения кредитного соглашения;
- Общий срок предоставления кредитов – 30 календарных дней от даты заключения кредитного соглашения.
- Процентная ставка на период до формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.6% (четыре целых шесть десятых процента) годовых;
- Процентная ставка на период после формирования обеспечения в виде залога недвижимого имущества – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,01% (два целых одна сотая процента) годовых;
- Процентная ставка по кредитной линии увеличивается на 1,00 (Один) процент годовых в случае поддержания заемщиком кредитовых/дебетовых оборотов менее установленного размера в соответствии с кредитным соглашением;
- График погашения основного долга:
- Ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки:
| Месяц с даты заключения кредитного соглашения | График гашения |
| 13-24 месяц | ежемесячно равными долями по 500 000,00 рублей |
| 25-36 месяц | ежемесячно равными долями по 800 000,00 рублей |
| 37-48 месяц | ежемесячно равными долями по 1 000 000,00 рублей |
| 49-60 месяц | ежемесячно равными долями по 1 300 000,00 рублей |
| 61-72 месяц | ежемесячно равными долями по 1 500 000,00 рублей |
| 73-78 месяц | ежемесячно равными долями по 1 800 000,00 рублей |
| 79-83 месяц | ежемесячно равными долями по 2 200 000,00 рублей |
| 84 месяц | Остаток задолженности |
- Первым месяцем с даты заключения сделки является месяц, следующий за месяцем, в котором заключена сделка.
- Штраф в размере 10 000,0 (Десять тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по своевременному предоставлению бухгалтерской отчетности, и других обязательств, предусмотренных кредитным соглашением;
- Неустойка в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
- Неустойка в размере 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;
- Иные пени, комиссии и штрафы, предусмотренные условиями кредитного соглашения, договора поручительства
Председатель собрания ___________________ /Сизых О.Л./
Секретарь собрания ___________________/Лушев А.С./