ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6, оф. 401
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 25 мин.
Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 ч. 35 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 ч. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2016 г.
Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 10 мая 2016 года № 2016/38-ОСА-913/2): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Директора Иркутского филиала Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 0833 от 28 декабря 2015 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Повестка дня
- Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 г.
- Избрание членов Совета Директоров Общества
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции
- Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее – Положение), — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров ЗАО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 38 500 (тридцать восемь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 31 975 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» —
- Трахимец Олег Николаевич – 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
- Трахимец Евгений Олегович — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
- Зорина Наталья Николаевна — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
- Корнаков Вячеслав Валентинович — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
- Шишов Тимофей Юрьевич — 6 395 (шесть тысяч триста девяносто пять)
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров ЗАО «Байкалруда»:
- Трахимец Олег Николаевич
- Трахимец Евгений Олегович
- Зорина Наталья Николаевна
- Корнаков Вячеслав Валентинович
- Шишов Тимофей Юрьевич
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Экфи-Аудит».
Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 7 699 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 699 (семь тысяч шестьсот девяносто девять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Ревизором Общества Рослик Татьяну Анатольевну.
Шестой вопрос повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Седьмому вопрос повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 6 395 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
- количество, размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) штук.
- общий объем дополнительного выпуска акций:12 320 000 (двенадцать миллион триста двадцать тысяч) рублей.
- цена размещения дополнительных акций: 80 (восемьдесят) рублей
- способ их размещения: закрытая подписка.
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: лица, являющиеся акционерами Общества – владельцами обыкновенных акций Общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций по состоянию на дату утверждения Советом директоров решения о дополнительном выпуске акций.
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: оплата производится денежными средствами, а также может производиться оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
Реквизиты для безналичной формы расчетов:
Байкальский банк СБ РФ
г. Иркутск
БИК 042520607
р/с 40702810118310004450
к/с 30101810900000000607
Адреса мест, по которым возможно произвести наличный расчет:
665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр-н Юбилейный, д. 17
664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д.29, оф. 612.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./