Приложение № 3
К протоколу заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества «Байкалруда» от
25.05.2016 № б/н
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Байкалруда»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 г.
- Избрание членов Совета Директоров Общества
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 6645025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 401
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут по местному времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 03 июня 2016 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 401, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.
Председатель Совета дирeкторов
ЗАО «Байкалруда» Е.О. Трахимец