ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 11 июля 2018 года
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Сизых О.Л.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июля 2018 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот) штук
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 158 970 (сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) штук (98,3117 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников:
Вопрос 1. О даче согласия на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017г., в части изменения следующих условий:
- Срок использования – до 30.10.2018 г.;
- Комиссия за обязательство – 0,35% годовых.
Вопрос № 1повестки дня
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» -158 970 (98,3117 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.
Итого 100% голосов, участвующих в голосовании.
Решение принято.
Лицо, осуществлявшее подсчет голосов – секретарь собрания Сизых О.Л.
По первому вопросу повестки дня решили:
Дать согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП6-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Байкальские минералы» (ИНН 3843003593) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-703710/2017/00093 от 30.10.2017г., в части изменения следующих условий:
- Срок использования – до 30.10.2018 г.;
- Комиссия за обязательство – 0,35% годовых.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Сизых О.Л./