ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2021 года.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 20 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 50 мин.
Время открытия общего собрания: 15 ч. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 ч. 55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 ноября 2021 года.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице Мелентьевой Анастасии Леонидовны, действующей на основании доверенности №762 от 24 декабря 2019 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников:
- Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества
- Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
- Утверждение Положения о Совете директоров Общества
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
Первый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./