ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 26 сентября 2016 г.
Место проведения общего собрания: 640025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 50 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 15 мин.
Время открытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 ч. 20 мин.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 сентября 2016 г.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 19 сентября 2016 года №2016/38-ОСА-2018/2): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Маркиной Олеси Сергеевны, действующей на основании доверенности № 0599 от 20 июля 2016 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Повестка дня
- Одобрение сделки с заинтересованностью по обмену векселя ЗАО «Байкалруда» (серия БР № 1-2013 от 28 октября 2013 года), векселедержателем и заинтересованным лицом по сделки которого является Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС», на вексель АО «Байкалруда» с новыми сроками предъявления к оплате и иным номиналом.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Основные положения выступления
Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделки с заинтересованностью по обмену векселя ЗАО «Байкалруда» (серия БР № 1-2013 от 28 октября 2013 года), векселедержателем и заинтересованным лицом по сделки которого является Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС», на вексель АО «Байкалруда» с новыми сроками предъявления к оплате и иным номиналом.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по обмену процентного векселя эмитированного ЗАО «Байкалруда» (серия БР №1-2013 от 28 октября 2013 года) номиналом 24 800 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей под 8% годовых сроком оплаты по предъявлению, но не ранее 28 октября 2014 года, на вновь эмитируемые АО «Байкалруда» процентные векселя, а именно: 24 векселя номиналом по 1 000 000 (один миллион) рублей и 58 векселей номиналом по 100 000 (сто тысяч) рублей и 1 вексель номиналом 779 486 (семьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей со сроком оплаты по предъявлении, но не ранее 15 октября 2016 года, под 8% годовых, в связи с тем, что векселедаржателем является акционер АО «Байкалруда» — ООО «ТЕОСС», который является заинтересованным лицом.
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./