ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«БАЙКАЛРУДА» №б/н
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 12.12.2016
Место проведения общего собрания: 64025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 26, оф. 612
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 50 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 ч. 25 мин.
Время открытия общего собрания: 17 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 ч. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 17 ч. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 02 декабря 2016 г.
Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества (на основании договора на производство работ по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров от 07 декабря 2016 года №2016/38-ОСА-2398): Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в лице Маркиной Олеси Сергеевны, действующей на основании доверенности № 0599 от 20 июля 2016 года.
Председатель собрания: Трахимец В.О.
Секретарь собрания: Малых Е.А.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 395 (83,0519 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников:
- Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
- Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
- Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
- Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Основные положения выступления
Первый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу — ООО «ТЕОСС» в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 240 (пятьдесят тысяч двести сорок) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Второй вопрос повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда» (дополнительный выпуск: дата регистрации: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D) заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в количестве ценных бумаг дополнительного выпуска: 49 160 (сорок девять тысяч сто шестьдесят) штук, номинальной стоимостью: 80 (восемьдесят) рублей с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Третий вопрос повестки дня: Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – ООО «ТЕОСС» в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 7 700 (семь тысяч семьсот)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать)
В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества: 2 730 (две тысячи семьсот тридцать).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 425 (одна тысяча четыреста двадцать пять) — 52,1978%.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 1 425 (52,1978 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Одобрить сделку с заинтересованностью по продаже акций АО «Байкалруда», оставшихся не приобретенными акционерами — владельцами акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций в течении 45 дней, следующих за днем начала размещения акций дополнительного выпуска (дата регистрации дополнительного выпуска: 21.11.2016, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40990-N-003D), заинтересованному лицу – Трахимец Вадиму Олеговичу в пределах до 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) штук с оплатой денежными средствами либо зачетом встречных требований к АО «Байкалруда».
Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./
Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./