ПРОТОКОЛ
Очередного заседания общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Байкалруда»
(ИНН 3801156809, ОГРН 1223800015570)
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» (далее – Общество)
Место нахождения Общества: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, ул. Школьная, д. 4А, оф. 1
Форма проведения собрания участников (далее – собрание) – заседание.
Дата проведения собрания: 07 апреля 2025 года
Место проведения собрания: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, оф. 611
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 15 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 30 минут.
В собрании принимают участие участники:
- Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС» (ОГРН 1143850002306, ИНН 3808233562, КПП 380801001, адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, оф. 415) в лице генерального директора Сизых Оксаны Леонидовны, действующей на основании Устава, решения о назначении от 15.05.2019 (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 98,5625%).
- Трахимец Вадим Олегович (2521 948033, выдан ГУ МВД России по Иркутской области 01.10.2021) – (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 1,4189%).
Всего присутствовало — участников, обладающих 99,9814% голосов от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание открыто.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Сизых Оксана Леонидовна
В соответствии с требованиями пункта 7.5 Устава Общества Принятие общим собранием общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками или представителями участников общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Повестка дня: - Об избрании Председательствующего на очередном заседании общего собрания участников ООО «Байкалруда» (далее – Общество), об избрании секретаря очередного заседания общего собрания участников Общества.
- Об утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении чистой прибыли Общества
Решения по повестке дня:
По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Шенин Константин Игоревич, который выступил с предложением избрать председательствующим на очередном заседании общего собрания участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем очередного заседания общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича
Голосовали:
«за» – 2 голоса (100% от числа присутствующих на собрании)
«против» — нет,
«воздержались» — нет
Решение принято.
Постановили:
Избрать председательствующим на очередном заседании общего собрания участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем очередного заседания общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича.
По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступила председательствующий на собрании Сизых О.Л., которая предложила утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать
Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать
Голосовали:
«за» – 99,9814% от числа участников Общества (100% от числа присутствующих на собрании)
«против» — нет,
«воздержались» — нет
Решение принято.
Постановили:
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 года, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
Установленный пунктом 7.5 Устава альтернативный способ подтверждения принятия решений Общим собранием участников (принят Решением № б/н от 12.05.2022 г. и подтвержден нотариальным свидетельством, зарегистрированным в реестре за №38/16-н/38-2022-4-222 от 12.05.2022г.).
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты по всем вопросам повестки дня. Собрание закрыто.
Принятие решений на собрании участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаем. С протоколом участники Общества ознакомлены, возражений не имеют.
Дата составления протокола: 07.04.2025
Подписи:
________________ ООО «ТЕОСС», в лице генерального директора
О.Л. Сизых — участник Общества
_________________ Трахимец В.О., участник Общества,
секретарь собрания Общества
_______________________________ Сизых О.Л., председательствующий на собрании
Общества, Лицо проводившее подсчет голосов