| Приложение № 3К протоколу заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Байкалруда» от 14.05.2015 № б/н |
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Байкалруда»
Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 г.
- Избрание членов Совета Директоров Общества
- Утверждение Аудитора Общества
- Избрание Ревизора Общества
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 05 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «25» мая 2015 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 6645025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 401
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 25 мая 2015 г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 401, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.
Председатель Совета дирeкторов
ЗАО «Байкалруда» Е.О. Трахимец