| Приложение № 3 К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 27.05.2019 № б/н |
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 год.
- Избрание членов Совета Директоров Общества
- Утверждение Аудитора Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Об обращении с заявлением о листинге акций Общества
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «26» июня 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612
Регистрациялиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 часов 45 минут по местному времени.
Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут по местному времени.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в периодс 05 июня 2019 года в рабочие днис 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, п. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.
Председатель Совета директоров
АО «Байкалруда» Е.О. Трахимец