ПРОТОКОЛ

Внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«Байкалруда»

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения Общества: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21

Форма проведения собрания участников (далее – собрание) – совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня.

Дата проведения собрания: 02 февраля 2023 года

Место проведения собрания: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 29, оф. 611

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 15 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 16 часов 30 минут.

В собрании принимают участие участники:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕОСС» (ОГРН 1143850002306, ИНН 3808233562, КПП 380801001, адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д.6, оф. 415) в лице генерального директора Сизых Оксаны Леонидовны, действующей на основании Устава, решения о назначении от 15.05.2019 (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 32,8825 %).
Трахимец Вадим Олегович (2521 948033, выдан ГУ МВД России по Иркутской области 01.10.2021) – (размер доли (в процентах) в уставном капитале Общества – 67,0989%).

Всего присутствовало — участников, обладающих 99,9814% голосов от общего числа голосов.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание открыто.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Сизых Оксана Леонидовна

В соответствии с требованиями пункта 7.5 Устава Общества Принятие общим собранием общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками или представителями участников общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством

Повестка дня:

Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества, об избрании секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
О даче согласия общего собрания участников Общества, на заключение ООО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) по Кредитном соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

Решения по повестке дня:

По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил Шенин Константин Игоревич, который выступил с предложением избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича

Голосовали:

«за» – 2 голоса (100% от числа присутствующих на собрании)

«против» — нет,

«воздержались» — нет

Решение принято.

Постановили:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Сизых Оксану Леонидовну и секретарем внеочередного общего собрания участников Общества – Трахимец Вадима Олеговича.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания выступил председательствующий на собрании Сизых О.Л., которая предложила дать согласие общего собрания участников Общества, на заключение ООО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) по Кредитном соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО):

Стороны сделки:

— Поручитель – ООО «Байкалруда» ИНН 3801156809

— Кредитор/ Банк – Банк ВТБ (ПАО)

— Выгодоприобретатель: ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609)

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между Банком ВТБ (ПАО) и ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609), включая штрафы, пени, неустойки.

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению или на срок действия Кредитного соглашения, увеличенный на три года.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Кредитное соглашение, заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609), на следующих условиях:

Стороны кредитного соглашения:

Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;

Стороны сделки: ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) и Банк ВТБ (ПАО).

Сумма лимита выдачи: 44 500 000,00 (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Целевое назначение кредита: приобретение недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.6. Запрещается использование Заемщиком кредитных средств Банка на приобретение и/или погашение ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц, предоставление займов третьим лицам (прямо либо косвенно, через третьих лиц, в т.ч. путем использования кредитных средств на предоставление займов и/или погашение кредитов и займов, использованных на указанные цели).

Дата погашения кредита: не позднее 31.12.2029г., с возможностью Банком досрочного истребования кредита;

Срок использования: 9 рабочих дней с даты заключения кредитного соглашения;

Процентная ставка — 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки не более чем до 13,00% (Тринадцати) процентов годовых в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

выявление факта использования Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в кредитном соглашении;
выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пункте 10-12 Программы 1764;
Выявление оснований, препятствующих субсидированию в соответствии с требованием пункта 24 Программы 1764;
прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (с учетом изменений и дополнений);
получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
истечение срока получения Банком субсидий в соответствии с Программой 1764;
получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению;
наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по кредитному соглашению.

«Программа 1764» – Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

∙ на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

∙ на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по кредитному соглашению (заключено кредитное соглашение);

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к кредитному соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по кредитному соглашению;

• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по кредитному соглашению.

При одновременном изменении двухпроцентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов было нарушено. В случае одновременного невыполнения условий по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов, максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Неустойка (штраф) в размере 30 000,00 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение каждого обязательства по предоставлению документов, отдельно предусмотренных Кредитным соглашением.

Неустойка (штраф) в размере 30 000,00 рублей в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в кредитном соглашении, в случае неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления кредита и/или приостановить предоставление кредита и/или потребовать исполнения Обществом обязательств, предусмотренных в кредитном соглашении. Неустойка (штраф) уплачивается однократно вне зависимости от количества заключенных между Банком и Заемщиком кредитных соглашений.

Иные комиссии, санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и Договором поручительства.

Порядок и сроки уплаты комиссии, неустойки устанавливаются в кредитном соглашении.

Банк вправе в одностороннем порядке приостановить использование/досрочно истребовать задолженность в случае нарушения обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением.

Неустойки, предусмотренные Кредитным соглашением, не покрывают убытки Банка, который вправе взыскать их в полной сумме сверх неустойки.

Банк оставляет за собой право изменения финансовых показателей в течение срока действия кредитного соглашения, за нарушение которых предусмотрены штрафные санкции, дополнительное одобрение данных изменений не требуется.

И на других условиях Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Голосовали:

«за» – 99,9814% от числа участников Общества (100% от числа присутствующих на собрании)

«против» — нет,

«воздержались» — нет

Решение принято.

Постановили:

Дать согласие общего собрания участников Общества, на заключение ООО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) по Кредитном соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

Стороны сделки:

— Поручитель – ООО «Байкалруда» ИНН 3801156809

— Кредитор/ Банк – Банк ВТБ (ПАО)

— Выгодоприобретатель: ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609)

Поручитель несет солидарную ответственность на всю сумму обязательств.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Стороны кредитного соглашения:

Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи;

Стороны сделки: ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) и Банк ВТБ (ПАО).

Сумма лимита выдачи: 44 500 000,00 (Сорок четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Дата погашения кредита: не позднее 31.12.2029г., с возможностью Банком досрочного истребования кредита;

Срок использования: 9 рабочих дней с даты заключения кредитного соглашения;

Процентная ставка — 10,25% (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

выявление факта использования Заемщиком кредитной линии на цели иные, чем это определено в кредитном соглашении;
выявление факта несоответствия Заемщика одному или нескольким требованиям, изложенным в пункте 10-12 Программы 1764;
Выявление оснований, препятствующих субсидированию в соответствии с требованием пункта 24 Программы 1764;
прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. №1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» (с учетом изменений и дополнений);
получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/ Министерства экономического развития Российской Федерации об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
истечение срока получения Банком субсидий в соответствии с Программой 1764;
получение Банком от Министерства экономического развития Российской Федерации уведомления об отказе в предоставлении Субсидии и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению;
наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по кредитному соглашению.

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой: на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

∙ на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

∙ на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Порядок и сроки уплаты комиссии, неустойки устанавливаются в кредитном соглашении.

И на других условиях Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты по всем вопросам повестки дня. Собрание закрыто.

Принятие решений на собрании участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии подтверждаем. С протоколом участники Общества ознакомлены, возражений не имеют.

Дата составления протокола: 02.02.2023

Подписи:

__________ ООО «ТЕОСС», в лице генерального директора О.Л. Сизых — участник Общества

__________Трахимец В.О., участник Общества,секретарь собрания Общества

__________Сизых О.Л., председательствующий на собрании Общества, Лицо проводившее подсчет голосов

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

Уважаемые участники!

Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» (далее – Общество) (ОГРН 1223800015570, ИНН 3801156809, место нахождения: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в форме заседания со следующей повесткой дня:

Об избрании Председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества, об избрании секретаря внеочередного общего собрания участников Общества.
О даче согласия общего собрания участников Общества, на заключение ООО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося для Общества крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) по Кредитном соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).
О даче согласия общего собрания участников Общества, на заключение ООО «Байкалруда» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства, являющегося для Общества сделкой, совершаемой с заинтересованностью Трахимец Вадима Олеговича (Трахимец Вадим Олегович является контролирующим лицом поручителя ООО «Байкалруда»), в обеспечение исполнения обязательств ИП Трахимец Евгений Олегович (ИНН 381251307609) по Кредитному соглашению, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО).

Дата проведения внеочередного общего собрания участников: 02 февраля 2023 года

Место проведения общего собрания участников: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 611

Время проведения общего собрания участников Общества: 16 часов 30 минут по местному времени

Время начала регистрации участников Общества: 16 часов 15 минут

Время окончания регистрации участников Общества: 16 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании участников Общества, можно ознакомиться в периодс 20 января 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Собрание проводится по инициативе исполнительного органа Общества – генерального директора Общества Шенина Константина Олеговича.

^*Участнику, для регистрации на внеочередном общем собрании, необходимо предоставить паспорт, представителю участника – документ, подтверждающий полномочия, оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Письмо акционерам по итогам ГОСА

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что 12.05.2022 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «Байкалруда».

На указанном собрании большинством голосов приняты решения по вопросам повестки дня, в том числе:

о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда»,
определен порядок реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядок формирования уставного капитала ООО «Байкалруда»,
определена рыночная стоимость и порядок выкупа акций,
утвержден Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»,
назначен генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»,
а также утверждены технические вопросы, связанные с реорганизацией общества.

В случае если Вы не принимали участие в собрании, вы имеете право Требовать выкупа акций, принадлежащих вам на условиях принятых на собрании, либо выразить свое Согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда».

По вопросам оформления сопутствующих документов, разъяснения принятых собранием решений, а также по любым иным вопросам, связанным с проведением и итогами Годового общего собрания АО «Байкалруда», Вы можете обратиться в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 13 до 14 часов) по телефону 8 983 69 43 208 или по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21.

Срок, до которого Вы можете выразить свое мнение — 45 дней с даты принятия решения годовым общим собранием (с 12 мая 2022 года) – 27 июня 2022 года.

Приложение: Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

12.05.2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Адрес: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2022 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 апреля 2022 года.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии: Малых Е.А.

Члены счетной комиссии: Касаткин А.А., Шишов Т.Ю.

Присутствовала Михайлова Ю.А., врио нотариуса Иркутского нотариального округа Миловой Н.Ю.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества
Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».
Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».
Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций.
Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.
Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.
Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета директоров АО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 808 500 (восемьсот восемь тысяч пятьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 801 980 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» —

Трахимец Галина Ивановна – 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
Шенин Константин Игоревич — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)
Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяча триста девяносто шесть)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членами совета директоров АО «Байкалруда»:

Трахимец Галина Ивановна
Шенин Константин Игоревич
Трахимец Вадим Олегович
Корнаков Вячеслав Валентинович
Цыденов Зорикто Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело».

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 55 481 (пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят одна)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 54 177 (97,6496 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 0 голосов

«ПРОТИВ» — 54 177 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу, поставленному на голосование: отменить решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Седьмой вопрос повестки дня: Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование: Принять решение о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда». Определить, что Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда» будет является полным универсальным правопреемником Акционерного общества «Байкалруда» по всем правам и обязанностям без исключения и, в силу п. 5 ст. 58 ГК РФ, права и обязанности Акционерного общества «Байкалруда» в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении акционеров, изменение которых вызвано реорганизацией.

Восьмой вопрос повестки дня: Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу, поставленному на голосование:

Определить порядок реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»:
Информацию о принятых решениях на собрании, на котором решались вопросы о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», а также об определении порядка проведения процедуры реорганизации довести до акционеров АО «Байкалруда» путем опубликования отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого http://www.baikalruda.ru, а также направления заказных писем с уведомлением о вручении по адресу каждого акционера, указанного в списке акционеров, составленном на дату фиксации списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества;
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, а также обеспечить внесение сведений о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
По истечении 3 (трех) месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставить в регистрирующий орган заявление о завершении государственной регистрации в связи с завершением реорганизации АО «Байкалруда»;
Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», имеют право выразить согласие на обмен их акций на долю в ООО «Байкалруда»: 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
Определить следующий порядок выражения согласия на обмен акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда» акционерами, не принимавшими участие в голосовании по вопросу реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», и имеющими право выразить согласие на обмен их акций на долю в уставном капитале ООО «Байкалруда»: путем направления письменного заявления в произвольной форме по адресу: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21, с указанием Фамилии, Имени, Отчества (при наличии) (наименования) акционера, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, а также иных сведений, позволяющих идентифицировать направившего заявление акционера (адрес места проживания, контактный телефон, наименование и данные документа, удостоверяющего права на акции, реквизитах банковского счета). Заявление о согласии на обмен акций на долю должно быть подписано акционером или его представителям (с приложением документов, удостоверяющих право представителя действовать от имени акционера);
Не ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 50 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» Генеральный директор АО «Байкалруда» составляет отчет (далее – Отчет), который включает в себя:
информацию о количестве акционеров, принимавших участие в собрании и голосовавших «ЗА» принятие решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;
о количестве акционеров, надлежащим образом направивших заявление о согласии на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда»;
о количестве требований акционеров о выкупе акций;
о количестве акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда»;
о количестве акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также не потребовавших выкупа акций.

В Отчете указывается вся известная информация об акционерах: фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, количество и категории (тип) принадлежащих им акций, адресе регистрации и тд..

В случае, если в течение 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО«Байкалруда» не поступит согласие акционера на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», считается, что акционер выразил свой отказ от обмена акций на долю в ООО «Байкалруда»;
В случае, если в Отчете Генерального директора АО «Байкалруда» общее количество акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», превысит 50 человек, то:
решение о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» считается прекратившим свое действие,
процесс реорганизации АО «Байкалруда» подлежит отмене без принятия дополнительных решений акционерами,
информация о прекращении процедуры реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» предоставляется в регистрирующий орган по месту нахождения АО «Байкалруда» в течение 3 рабочих дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда» и содержащего информацию о количестве акционеров, надлежащим образом предоставивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» и акционеров, учувствовавших в собрании и голосовавших «ЗА» по вопросу принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».
В течении 30 дней с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», АО «Байкалруда» перечисляет денежные средства в сумме 76 (Семьдесят шесть) рублей за каждую акцию на депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда» на имя каждого из акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не потребовавших выкупа принадлежащих им акций. В случае, если имеющихся у АО «Байкалруда» идентификационных данных акционера недостаточно для внесения причитающихся ему денежных средств в депозит нотариуса, соответствующая сумма денежных средств резервируется Обществом и подлежит выплате по первому требованию акционера в течение трех лет с момента утверждения советом директоров Отчета, составленного Генеральным директором АО «Байкалруда», содержащего сведения относительно волеизъявления акционеров об обмене акций на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда». Акционеры, не участвовавшие в собрании и не выразившие свое согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» или не потребовавшие выкупа принадлежащих им акций, должны быть извещены о внесении депозитов на их имя и причитающихся им денежных средствах в течении 15 дней после оформления депозита у нотариуса/резервирования денежных средств Обществом путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого http://www.baikalruda.ru, а также путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу каждого такого акционера.
Акции акционеров, голосовавших на собрании против преобразования АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда» и не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, а также акционеров, не участвовавших в собрании и не выразивших согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда», либо не потребовавших выкупа принадлежащих им акций, которым выплачена рыночная стоимость принадлежащих им акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию, либо в пользу которых в депозит нотариуса внесены/зарезервированы Обществом для выплаты по первому требованию акционера денежные средства в сумме 76 (семьдесят шесть) рублей за одну акцию, погашаются с момента государственной регистрации ООО «Байкалруда» без предоставления доли в уставном капитале ООО «Байкалруда».
Определить следующий порядок формирования уставного капитала ООО «Байкалруда» и обмена акций Акционерного общества «Байкалруда» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»:
Общая номинальная стоимость акций акционеров, проголосовавших на собрании за преобразование АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», а также акционеров, не принимавших участие в собрании, но выразивших письменное согласие на обмен акций на долю в ООО «Байкалруда» в течении 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда», составляет размер уставного капитала ООО «Байкалруда» (далее – УК).
Размер причитающейся акционеру доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Байкалруда» рассчитывается по следующей формуле:

РД= (К х НС): УК х 100, где

РД – размер доли акционера в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

К – количество акций, принадлежащих акционеру, на момент принятия решения о реорганизации.

НС – номинальная стоимость одной акции, принадлежащей акционеру.

УК – размер сформированного уставного капитала ООО «Байкалруда».

Девятый вопрос повестки дня: Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:

Определить рыночную стоимость акции, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций в размере 76 (Семьдесят шесть) рублей за одну акцию.

Десятый вопрос повестки дня: Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества:

Определить срок, в течение которого акционеры, не принимавшие участие в голосовании по вопросу о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», либо голосовавшие против вправе требовать выкупа акций: 45 дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в ООО «Байкалруда»;

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) путем направления по почте по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, тел. (3952)203340, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Байкалруда» в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 дней, после принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда», общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Совет директоров не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» утверждает Отчет Генерального директора, в котором, в том числе, должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены.

Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Байкалруда» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.). Указанная обязанность АО «Байкалруда» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Байкалруда», соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Байкалруда».

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по одинадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

Двенадцатый вопрос повестки дня: Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу, поставленному на голосование: Назначить генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда» Шенина Константина Игоревича с даты регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда».

Тринадцатый вопрос повестки дня: Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по тринадцтому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу, поставленному на голосование: Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении – Шенина Константина Игоревича.

Четырнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Определить следующий порядок уведомления кредиторов Общества:

В течении 3 рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда» внесение сведения о том, что АО «Байкалруда» находится в процессе реорганизации, в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц;
Дополнительно уведомить известных АО «Байкалруда» кредиторов о принятии решения о реорганизации АО «Байкалруда» в форме преобразования в ООО «Байкалруда».

Пятнадцатый вопрос повестки дня: Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 161 700 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу, поставленному на голосование: в день подачи документов на государственную регистрацию ООО «Байкалруда» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, АО «Байкалруда» обязано сообщить регистратору АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г, осуществляющему ведение реестра владельцев его ценных бумаг, о факте подачи таких документов.

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

Бюллетень

для голосования на годовом общем собрании акционеров

4-Приложение-2-Бюллетень-2022 Скачать

СООБЩЕНИЕо проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Приложение № 3К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 23.03.2022 № б/н

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемый акционер Акционерного общества «Байкалруда»!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества
Отмена решений Внеочередного общего собрания акционеров Общества, принятых на внеочередном общем собрании акционеров Общества 03 декабря 2021 года, а именно по первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества и второму вопросу повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.
Принятие решения о реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда».^[i]
Определение порядка реорганизации, в том числе обмена акций АО «Байкалруда» на доли в уставном капитале ООО «Байкалруда», а также порядка формирования уставного капитала ООО «Байкалруда».
Определение рыночной стоимости акций, в соответствии с которой акционеры, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, вправе потребовать выкупа акций.
Определение порядка выкупа акций акционеров, которые голосовали против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества.
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Назначение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Байкалруда»
Назначить ответственным за уведомление регистрирующего органа по месту нахождения Общества о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Байкалруда» в Общество с ограниченной ответственностью «Байкалруда», а также о ее завершении.
Утверждение порядка уведомления кредиторов Общества.
Утверждение порядка уведомления регистратора Общества об окончании процедуры реорганизации Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров:

12 мая 2022 года

15 апреля 2022 года — дата окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «07» апреля 2022 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 12 апреля 2022 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем: акции именные бездокументарные.

Председатель Совета директоров

АО «Байкалруда» В.О. Трахимец

^[i] В соответствии с п. 2 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Повестка Годового общего собрания содержит вопрос №7, голосование по которому может повлечь возникновение у Вас права требовать выкупа, принадлежащих Вам акций, Акционерным обществом «Байкалруда» по цене, которая будет утверждена решением годового общего собрания акционеров вопросом №9.

Требования о выкупе у Вас, принадлежащих Вам акций, необходимо направлять регистратору Общества: АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (ОГРН 1027739216757, лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) путем направления по почте по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 401, тел. (3952)203340. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего Вас как акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых Вы требует

Такие требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения по вопросу №7: 12 мая 2022 года.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества

«БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2021 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 20 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 15 ч. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 ч. 55 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 09 ноября 2021 года.

Функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице Мелентьевой Анастасии Леонидовны, действующей на основании доверенности №762 от 24 декабря 2019 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 160 396 (99,1936 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников:

Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества
Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным
Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
Утверждение Положения о Совете директоров Общества
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить изменения в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

Приложение № 2К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 25.10.2021 № б/н

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, м.р-н Черемховский, с.п. Онотское, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, офис 21) (далее — Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества
Утверждение изменений в Устав Общества, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным
Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров
Утверждение Положения о Совете директоров Общества
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 декабря 2021 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 ноября 2021 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 20 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 26 октября 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета директоров

АО «Байкалруда» В.О. Трахимец

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАЙКАЛРУДА» №б/н

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Байкалруда» (далее – Общество)

Место нахождения общества: Иркутская обл., Черемховский район, с. Онот

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года.

Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 ч. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ч. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 25 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 июня 2021 года.

Функции счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в лице Соловьевой Татьяны Алексеевны, действующей на основании доверенности № 033/1 от 29 января 2020 года.

Председатель собрания: Трахимец В.О.

Секретарь собрания: Малых Е.А.

Повестка дня

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банкат России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение), — 161 700 (сто шестьдесят тысяч семьсот)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 160 396 (98,31 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, — 161 700 (сто шестьдесят одна тысяч семьсот)

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках. Прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета Директоров АО «Байкалруда».

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» —

Трахимец Галина Ивановна – 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Лушев Александр Сергеевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)

Трахимец Вадим Олегович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Корнаков Вячеслав Валентинович — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)
Цыденов Зорикто Валерьевич — 160 396 (сто шестьдесят тысяч триста девяносто шесть)

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Трахимец Галина Ивановна
Лушев Александр Сергеевич
Трахимец Вадим Олегович
Корнаков Вячеслав Валентинович
Цыденов Зорикто Валерьевич

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 160 396 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» — 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «УНП-АУДИТ».

Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 54 177 (97,6496 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» — 0 голосов

«ПРОТИВ» — 54 177 (100 % от общего числа голосующих акций общества, принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов

Решение не принято.

Председатель собрания ___________________ /Трахимец В.О./

Секретарь собрания ___________________/Малых Е.А./

Приложение № 3К протоколу заседания Совета директоров Акционерного общества «Байкалруда» от 11.05.2020 № б/н

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Байкалруда»

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Байкалруда» (место нахождения: 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, зд. 17, оф. 21) (далее — Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания со следующей повесткой дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 год.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Утверждение Аудитора Общества.
Избрание Ревизора Общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: «23» июня 2021 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 45 минут по местному времени.

Время проведения общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут по местному времени.

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 01 июня 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29, оф. 612, а также 665444, Иркутская область, Черемховский район, с. Онот, мкр. Юбилейный, д. 17, приемная.

Председатель Совета директоров

АО «Байкалруда» В.О. Трахимец